Автор: Также она уверяет, что все операции совершаются агентством по текущим рыночным котировкам, операций вне биржи не совершается. «Приобретение ценных бумаг на бирже осуществляется в том числе и через брокерский дом «Открытие», который является одним из брокеров АСВ. В его функции входит обслуживание заявок агентства на бирже и формирование отчетов об операциях с бумагами, совершенных в интересах агентства», — говорит г-жа Зиновина. В «Открытии» сообщили: «Мы не можем раскрывать детали в связи с интересами судебного расследования, которое сейчас ведется в Лондоне, но мы рады, что уже на этом этапе смогли найти и заморозить по решению суда большую часть украденных у нас средств, и с учетом имеющихся доказательств мы уверены, что сможем вернуть эти активы».
-
Банковский тутанхамон новая «пирамида». cкандально-известного топ-менеджера
-
Команда
-
Попков дмитрий леонидович
-
«открытие капитал» нашло главного по долгам
-
Компромат.ru ®
-
Error establishing a database connection
-
Хватит терпеть беспредел или ситуация с открытием.
-
Дмитрий попков биография
Банковский тутанхамон новая «пирамида». cкандально-известного топ-менеджера
Внимание
С другой, — среди банковских коллег его нередко называют «ведьмой»: возглавляемые им департаменты оказываются объектами глобальной кадровой чистки, проекты финансирования компаний и размещения принадлежащих банкам денежных средств сплошь и рядом оказываются «воздушными замками», а против него самого по их итогам неизменно возбуждаются уголовные дела по статье 159 часть 4 УК РФ – Мошенничество. Впрочем, столь же неизменно Попков уходит от уголовной ответственности. Как обычно – за недостатком улик. Тем не менее, среди финансистов и инвесторов иметь с ним дело считается делом рискованным.
Достаточно вспомнить обстоятельства, при которых Попков покинул банк «Петрокоммерц».Дмитрий продолжил свое образование в средней школе №32. В 1937 году в 18-летнем возрасте он закончил 8 классов, а весной 1938 года пошел работать токарем-фрезеровщиком на завод №18 Наркомата машиностроения г. Воронежа.
Команда
Надо также понимать, что это инструменты, которые входили в их зону ответственности, а к своим сотрудникам отношение доверительное. Кроме того, в проверке были задействованы те же люди, что принимали участие в афере. — Сейчас иск подан к Урумову, его жене и еще двум людям. Это окончательный список? — Мы допускаем, что круг будет шире.
Но точной информации пока нет. — Говорят, у них до прихода к вам была неоднозначная репутация. Почему вы все же решили их нанять? — Могу сказать, что на тот момент я не был вовлечен в процесс трудоустройства, поэтому не смогу ответить. Но, на мой взгляд, проверять их нужно было более основательно.
Вы правы. — А кто отвечал? — CEO, Роман Лохов.
Попков дмитрий леонидович
Поэтому ряд компаний, входящих в корпорацию «Открытие», в январе этого года обратились в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием раскрыть информацию по этим операциям. «Открытие» считает, что Adamant действовал в интересах неизвестного клиента и, по его мнению, это был банк группы Snoras либо его клиент — багамская компания Gemini Invesment Fund. OSL также подала заявление в швейцарскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по делу о мошенничестве с варрантами. В заявлении говорится, что 9 ноября 2011 года OSL узнала из полученных ею мартовских сообщений SWIFT, что Gemini заплатила 120 млн долл.
на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве. Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
«открытие капитал» нашло главного по долгам
Важно
Властями Швейцарии 16 ноября 2011 года было заведено уголовное дело: один из бенефициаров Arcutes Сергей Кондратюк был арестован 21 ноября и заключен под стражу за операции по отмыванию денег и мошенничество. Руслан Пинаев уехал из Швейцарии, и теперь им, а также Джорджем Урумовым интересуется прокуратура Женевы. Счета г-на Пинаева в Швейцарии, а также купленная и записанная на имя его жены недвижимость на 15 млн долл.
были заморожены. Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить. Позже стало известно, что Arcutes перевела 36,3 млн долл. на счет компании Sun Rose Trading (Панама), находящейся в совместной собственности Джорджа Урумова и его жены Юлии Балк. Еще по 36,5 млн долл.
Ну, а когда незадачливые инвесторы обратились к Дмитрию Попкову, выступавшему одним из главных инициаторов операции с долговыми обязательствами, за разъяснением ситуации, тот ответил коротко и ясно: «Кредитные ноты списаны, их физически нет». С официальной точки зрения все вроде бы законно. 22 декабря прошлого года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Банка «Траст». Это позволило руководству банка прекратить обязательства по субординированным кредитам, являвшимся основанием для выпуска кредитных нот, и, как следствие, аннулировать сами ноты.
Конечно, тут можно было бы обратиться к Договору о выкупе кредитных нот и заставить банк расплатиться, — вернуть хотя бы то, что было вложено в бумаги.
Компромат.ru ®
После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона. Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на балансе группы. В качестве примера Джордж Урумов привел сделку, прошедшую 23 марта 2011 года: OSL (руководителем команды fixed income в ней в тот момент был сам Урумов) по просьбе банка «Открытие» покупает для Gavinic на 5 млн долл.
облигаций Республики Беларусь выпуска до 2018 года с доходностью 8,95% по рыночной цене 86 долл.
Error establishing a database connection
Инфо
Среди топ-менеджмента российских банков Дмитрий Попков занимает особое место. С одной стороны, это – успешный менеджер, обладающий прекрасными аналитическими навыками и необходимой финансисту интуицией. С другой, — среди банковских коллег его нередко называют «ведьмой»: возглавляемые им департаменты оказываются объектами глобальной кадровой чистки, проекты финансирования компаний и размещения принадлежащих банкам денежных средств сплошь и рядом оказываются «воздушными замками», а против него самого по их итогам неизменно возбуждаются уголовные дела по статье 159 часть 4 УК РФ – Мошенничество.
Хватит терпеть беспредел или ситуация с открытием.
Во время переговоров Урумов сказал Лохову, что каждый из членов его команды рассчитывал на гарантированные бонусы от Knight Capital в размере 5 млн долл. на каждого, и «Открытие» согласилось компенсировать 25 млн долл. Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств. ФК «Открытие» произвела выплаты в размере 23 млн долл. со счета компании Otkritie International Investment management (OML) на контролируемую Урумовым Tenway (которая впоследствии была ликвидирована). Меньшая сумма была перечислена потому, что перед этим Урумов сообщил Лохову, что он и Нипун Рамайя хотят получить по 1 млн долл. бонусов вместе с первой зарплатой в OSL. Правда, перед этим г-н Рамайя говорил Урумову, что хочет весь бонус с зарплатой.
Дмитрий попков биография
-
Главная - Каталог
- Попков Дмитрий Леонидович
Popkov Dmitriy Leonidovich Категория: Бизнес Биография Первый Вице-президент банка ФК «Открытие». С 1997 по 2006 гг. работал в «Промышленно-строительном банке», где в разное время занимал должности дилера Отдела долговых обязательств, Начальника Отдела внутреннего денежного рынка, а также возглавлял Дирекцию по управлению активными и пассивными операциями банка. В 2006 — 2009 гг. занимал позицию Директора Департамента операций на финансовых рынках в банке «Петрокоммерц».
В 2010 г. был назначен Заместителем руководителя Блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в «Открытии Капитал».
Среди прочих документов, которые необходимо было подписать клиенту для приобретения ценных бумаг, был и Договор о выкупе кредитных нот, позволяющий клиентам досрочно с дисконтом продать кредитные ноты Банку. Это, должно было показать клиенту, что он в любой момент он может конвертировать ноты в деньги. При этом необходимо подчеркнуть, что долговые ценные бумаги эмитировались не самим банком «Траст», а его дочерней компанией в Голландии — C.R.R.B.V.
На вопрос клиентов, почему это именно так, давался законный ответ, что в этом случае банк кредитные ноты становятся не пассивом банка, а его активом, что позитивно влияет на его рейтинг. Однако на самом деле это была прекрасно подготовленная, хотя и невероятно простая двухходовка. Через короткое время выяснилось, что банк «Траст» выкупать кредитные ноты не собирается, так как их эмитировал не он, а отношения с эмитентом прерваны.
